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Normas de Transparencia

Información importante sobre OFAC FATCA y CRS

SOBRE OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos. Banco de la Producción S.A. Produbanco, al igual que otras entidades financieras, incorpora como parte de sus políticas la supervisión de todas las transacciones ejecutadas en el Banco o a través del mismo para identificar aquellas que involucren a cualquier entidad o persona sujeta a las leyes vigentes aplicables, así como los reglamentos administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). En algunas situaciones, Produbanco puede estar requerido de aceptar o rechazar depósitos y fondos, incluyendo retiros y transferencias, que consideren que pueden estar sujetos a las leyes vigentes aplicables, y a reglamentos administrados por la OFAC.

Por tanto, usted conoce y acepta que Banco de la Producción S.A. Produbanco no es legalmente responsable por cualquier acción que el Banco tome o no en un intento de buena fe de cumplir con las leyes vigentes aplicables, así como también las disposiciones reglamentarias administradas por la OFAC.

Para mayor información visite la página web: https://www.treasury.gov/ofac/

 

 INFORMATION IN ENGLISH - ABOUT OFAC:

The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the United States Department of the Treasury administers and applies economic and commercial sanctions based on the foreign policy of the United States. Produbanco, like other financial entities, incorporates as part of its policies the supervision of all transactions executed in or through the Bank to identify those that involve any entity or person subject to applicable laws, as well as regulations administered by the Office of Foreign Assets Control (OFAC). In some situations, Produbanco may be required to accept or reject deposits and funds, including withdrawals and transfers, that they consider may be subject to applicable laws, and regulations administered by OFAC.

 

Therefore, you know and accept that Banco de la Producción S.A. Produbanco is not legally responsible for any action taken by the Bank or not in an attempt in good faith to comply with applicable laws, as well as the regulatory provisions administered by OFAC.

 

For more information visit the website: https://www.treasury.gov/ofac/


FORMULARIOS DE AUTO-CERTIFICACIÓN TRIBUTARIA

TAX SELF- CERTIFICATION FORMS

 

Nota: la información en este sitio y los formularios aquí contenidos no constituyen asesoramiento fiscal o legal. Banco de la Producción S.A. Produbanco y las empresas que forman parte del Grupo Financiero, no proporcionan asesoramiento fiscal o legal. Los clientes (cuentahabientes, entidades, otros) son responsables de determinar su estado fiscal y de completar los formularios, por lo que deberán comunicarse con su propio asesor fiscal o legal en caso de inquietudes.

 

En cumplimiento con la normativa fiscal internacional y nacional, antes de abrir una cuenta o acceder a un producto o servicio, el Banco puede exigir que los clientes completen y proporcionen varios documentos relacionados con la declaración de impuestos. A continuación ponemos a su disposición varios formularios que podemos solicitar se nos proporcione para cumplir con sus obligaciones de declaración de impuestos con respecto a su cuenta (o producto / servicio) de Produbanco.

 

Note: the information on this site and the forms contained herein does not constitute tax or legal advice. Banco de la Producción S.A. Produbanco and the companies that are part of the Financial Group, does not provide tax or legal advice. Clients (account holder, entities, others) are responsible for ascertaining their tax status and for completing the forms and should contact their own tax or legal advisor if they have any questions.

 

In compliance with international tax regulations and local tax regulation, prior to opening an account or access a product or service, the Bank may require that clients complete and provide us with various tax reporting related documents. We put at your disposal various forms, we may request that you furnish to us to meet your tax reporting obligations with respect to your Produbanco account (or product or service)

 

 Formularios del Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos de América – Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) / United States Internal Revenue Service (IRS) Forms - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA):

 

  • Los formularios FATCA puede ser descargados directamente a través de la página Web del Internal Revenue Service (IRS) de los  Estados Unidos de América: www.irs.gov / FATCA forms may be downloaded directly form the Internal Revenue Service (IRS) website: www.irs.gov

 

  • Información de interés de formularios W-8 y W-9 FATCA aquí / Useful information of W-8 and W-9 tax forms here 

 

Formularios de Auto-certificación de la OCDE (CRS) / OECD Common Reporting Standards (CRS) Tax Self-Certification        Forms:

  •  Información de interés de formularios de Auto-certificación CRS aquí / Useful information of CRS self-certification forms here

 

  •  CRS – Formulario para Individuos (Personas Naturales) / Individual Forms:

         - Formulario de Auto-certificación de Residencia Fiscal de Personas Físicas (Personas Naturales)Español

          - Individual Tax Residency Self-certification Form - English

 

  •   CRS – Formulario para Entidades (Sociedades) / Entity Forms:

           - Formulario de Auto-certificación de Residencia Fiscal para Entidades (Sociedades)Español

           - Entity Tax Residency Self-certification Form - English

 

  •     CRS – Formulario para Personas que Ejercen Control / Controlling Person Forms:

           - Formulario de Auto-certificación de Residencia Fiscal de Personas que Ejercen ControlEspañol

           - Controlling Person Tax Residency Self-certification Form - English

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